Събота, 19 Януари 2019
Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17

Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп” за пране на пари

Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп” за пране на пари. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров пред Нова телевизия.

„Освен за злоупотреби с евросредства, Прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп”, и за пране на пари“, посочи той.

„Едновременно с това на ДАНС са възложени други действия, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски проекти, както и това, че всъщност парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми”, каза Цацаров.

Разследването започна след сигнал на сайта „Биволъ” и вицепремиера Томислав Дончев. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от България към чужда банка.

Заради разследването два големи проекта са върнати в начална точка. Първият - тунелът „Железница” на магистрала „Струма”. Фирмата обяви още в петък, че се оттегля доброволно от него, а премиерът поиска тя да бъде извадена от проектите с държавни и европейски пари.

В понеделник стана ясно, че „Джи Пи Груп” се оттегля и от голяма поръчка в София – тази за реконструкцията на релсите по маршрута на трамвай номер 5. 

Според позицията на "Джи Пи Груп", фирмата няма запорирани никакви средства, а на свързани с нея компании. ”Джи Пи Груп" обясняват, че са един от най-големите данъкоплатци в последните 15 години и твърдят, че фирмата им е вкарана в "измислени събития". От компанията уверяват, че оказват пълно съдействие на разследващите. 

Свързани статии (по етикет)

  • Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17
    Мащабна акция срещу чужденци в цялата страна, 43-ма са арестувани

    Задържаните са разследвани за престъпление срещу държавата и връзка с помагачи на терористична организация.

    Специализираната прокуратура провежда разследване срещу група чужди граждани за престъпления по Глава Първа от Наказателния кодекс (престъпления против Републиката). При специализирана акция са задържани 43 души. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна специализирана прокуратура.

    Специализираната прокуратура, съвместно с ДАНС и ГДБОП, провежда активни процесуално-следствени действия по наказателно производство за престъпления за престъпления против държавата на територията на София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч.

    Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на международна организирана престъпна група.

  • Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17
    БСП сезира прокуратурата за охраната на 12 поделения с опасни вещества

    Към сигнала до прокуратурата е предоставена и гражданска подписка на хората, живеещи в районите около 12-те поделения.

  • Понеделник, 15 Октомври 2018 21:17

Оставете коментар