Събота, 21 Септември 2019
Сряда, 12 Юни 2019 17:39

Асистент по право върти четири офшорни компании, с 2.5 млн. евро по сметките на едната

Върховния съд на Британските Вирджински острови се съмнява в начина, по който „Бленсдейл Лимитид” е придобила парите.

 

На истински чудеса може да се натъкне всеки непредубеден българин, ако се разрови в изтеклата информация по Панама лиийс и световната търсачка за офшорни компании offshorealert.com. Така, например, почти обществено неизвестен асистент по право в Нов български университет се оказа горд собственик на четири офшорни компании. Те са регистрирани на Британските Вирджински острови, а по сметките им се превъртат едни сериозни милиони в евро. Скромният преподавател е адвокат Деяна Марчева. С името й са свързани офшорните компании „Екуип Лимититд”, „Бленсдейл Лимитид”, „Хокойс Лимитид” и „Джейсфорд Лимитид”. Оказва се, че по сметките на „Бленсдейл Лимитид” отлежават едни 2 500 000 евро, които през периода от ноември 2009 г. до февруари 2010 г. са преведени на три транша от „Екуип Лимититд”. Когато милионите евро започват да текат към  „Бленсдейл Лимитид компанията е току що регистрирана, тоест няма история и най-вероятно е направена специално за преводите.

Подозренията, че банковите сметки на „Бленсдейл Лимитид” са захранени по съмнителен начин, без реално основание са предизвикани от едно интересно решение на Върховния съд на Британските Вирджински острови, което циркулира в глобалната мрежа и е публично обявено на сайта на институцията. От него става ясно, че съдът се съмнява в начина, по който „Бленсдейл Лимитид”  е придобила парите и поставя забрана на собственика й  да се разпорежда с тях.

Всъщност този случай със сигурност би представлявал интерес за ДАНС, Финансовото разузнаване и държавното обвинение, които вече ровят кои българи се подвизават в данъчния рай и какъв е произходът на парите в сметките им. Точно тази тема се оказа консенсусна и за премиера Борисов и президента Радев. И двамата категорично настояват службите да осветят  външните сметки на политици, магистрати и бизнесмени. За политиците и висшите държавни служители е разбираемо да превъртат и укриват съмнителни пари в офшорни компании, но изключително любопитно е каква е мотивацията на един университетски преподавател, който е без значим бизнес или голяма адвокатска кариера да е обвързан с подобни компании и огромни суми. Всъщност възможно обяснение е адвокат Марчева и от научна гледна точка да се занимава реално с офшорки. В сайта „Кюстендил” откриваме нейно пространно интервю, с което обяснява дали „офшорка” е мръсна дума или легален бизнес. Знаково Марчева се представя като съветник на в-к „Капитал” по офшорното право, без да е ясно дали в медията знаят за това й качество и притежаваните от нея офшорни компании .

Извън съмненията за невинност на собственичката на четири офшорни компании, която възпитава младите юристи, няма съмнение, че подобен шанс и късмет едва ли може да се случи на всеки обикновен българин.

Източник: Faktor.bg

Свързани статии (по етикет)

  • Сряда, 12 Юни 2019 17:39
    По препоръка на ЕК правителството създава механизъм за национален мониторинг на корупцията

    Съветът ще осъществява дейността си при спазване на принципите за разделение на властите и независимост на съдебната власт

  • Сряда, 12 Юни 2019 17:39
    Румен Радев: Властта е бетонирана в тесен кръг хора! Няма развитие, има бедност и корупция!

    Или апатията ще продължи да опразва България, или улицата ще помете статуквото.

    Трябват ясни правила и ред, които да се спазват от всички.

    Нужна е промяна за повече гражданско участие и контрол върху управлението.

    Обръщение на президента Румен Радев към народа и Народното събрание

    Използвам конституционното си правомощие да отправя обръщение към народа и Народното събрание в началото на настоящата сесия. Началото на всяка парламентарна сесия е заредено с надежда и повишени очаквания. Както, надявам се, и вие сте заредени с енергия за отговорни решения и действия след пълноценна почивка. Надявам се също, че среднощното „бдение“ пред екраните на тези от вас, които са следили за невероятните победи на Григор Димитров, да повлияе на работоспособността днес единствено в положителна посока.

  • Сряда, 12 Юни 2019 17:39
    Разкриха схема за източване на 15 милиона от БДЖ с договор за охрана

    Още по време на бившето ръководство на държавната жп компания е стартирана обществена поръчка за възлагането на опазването на 42 обекта на товарното поделение от външна организация като прогнозната стойност от 15 милиона лева е за период от 5 години

Оставете коментар