Свидетели по разследването срещу Nexo ще бъдат включени в програма за защита

Сарафов: Преди около половин година, в Министерството на финансите, организирана от бивш министър на финансите (б.р. – Асен Василев), на която са присъствали дружества, занимаващи се с криптовалута

Над 20 свидетели са разпитани досега по разследването срещу криптоплатформата Nexo, разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите са изразили опасения за своята сигурност, те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, съобщи заместник-главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов, предава БТА.

Повдигнати са обвинение на четирима души за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На двама от тях е наложена парична гаранция от 1 млн. лева, други двама се издирват, включително ръководителят на групата.

По думите на Сарафов, според гранична полиция, те не са напускали страната, но има доказателства, че не са в България. Назначени на четиримата са данъчни ревизии, както и на свързаните с тях физически и юридически лица.

Действията по разследването са започнали септември 2022 г., то се води от голям екип следователи, прокурори и служители на ДАНС. Установено е, че до момента платформата Nexo е използвана от над 660 хиляди адреса на криптоактиви, извършени са над 4 млн. транзакции, осъществени в криптовалута. Общата стойност на извършените трансакции е над 94 млрд. долара – към Nexo и от фирмата. Също така има доказателства за трансакции към човек, уличен в терористична дейност, установен от израелските тайни служби.

Установени са още трансакции на Nexo към различни адреси в криптоборси, свързани с различни киберпрестъпления. Има доказателства, които сочат към опити за манипулиране на пазари на криптовалути. Събрани са данни за 23 трансакции към адреси на групата от компании Nexo, от санкционирана от ЕС криптоборса в Русия. Работата по случая продължава с изпращане на молби за правна помощ от чужди държави и други действия. По разследването е работено съвместно с британската агенция за борба с престъпността, както и в сътрудничество със САЩ и други страни.

„Има данни, че обвиняемите притежават големи финансови възможности. Знаем, че те разполагат с изключително скъпи имоти в Дубай, Бахамите и Карибските острови, притежават яхти, на един от претърсените адреси са открити 35 картини, сред тях на Пикасо, Дали и Матис, които ще бъдат дарени на Националната художествена галерия. Ще бъде назначен по делото международен финансово-технологичен одит на дейността на Nexo“, съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

По време на пресконференцията беше съобщено от прокуратурата, че според свидетелски показания е имало среща, преди около половин година, в Министерството на финансите, организирана от бивш министър на финансите, на която са присъствали дружества, занимаващи се с криптовалута. Установява се кои лица са присъствали. Целта е била да се обсъди как система за разплащане „Борика“ може да се въведе разплащане с криптовалута.

Още по темата: 

Асен Василев е организирал среща между български банки и Nexo

След прокуратурата на Ню Йорк и българските служби подхванаха NEXO