Оправданията и нападките на Nexo и Ананиев са реално срещу разследване, по което е работено съвместно с британската агенция за борба с престъпността, както и в сътрудничество със САЩ, Израел и други страни
Настимир Ананиев от ПП обяви в студиото на БНТ, че ще съди всеки, който уронва престижа му чрез клевети, свързани с криптобанката Nexo. Сред първите, срещу които ще заведе дело, е Слави Трифонов, който преди два дни заяви, че Настимир Ананиев имал общи свързани фирми с Nexo, а Асен Василев е ходил всеки ден в офиса им.
Ананиев заяви, че няма и никога не е имал нищо общо с Nexo. Не е участвал в управителни органи на дружества и няма бизнес с Антони Тренчев, въпреки това призна, че го познава.
„Да, познавам Антони Тренчев. Бяхме съпартийци в Движение „България на гражданите“ и бяхме народни представители. В началото на 2018 имахме фирма, която трябваше да развива дейност, но това не се случи, защото и двамата бяхме ангажирани с други неща“.
Настимир Ананиев нарече опитите за установяване на връзки между Nexo и „Продължаваме промяната“ милиционерска акция „Кал и каскети“ и посочи, че срещу всички по-активни представители на формацията се изливат фалшиви новини и лъжи.
От Nexo също определиха като „срамна“ акцията на прокуратурата срещу нейни служители и офиси. В официално съобщение до медиите от дружеството заявяват, че ще заведат дела срещу правооранителните органи.
По разследването на българската прокуратура и специалните служби, обаче, е работено съвместно с британската агенция за борба с престъпността, както и в сътрудничество със САЩ, Израел и други страни. Това стана ясно снощи от изявлението на аместник-главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
Действията по разследването са започнали септември 2022 г., то се води от голям екип следователи, прокурори и служители на ДАНС. Установено е, че до момента платформата Nexo е използвана от над 660 хиляди адреса на криптоактиви, извършени са над 4 млн. транзакции, осъществени в криптовалута. Общата стойност на извършените трансакции е над 94 млрд. долара – към Nexo и от фирмата. Също така има доказателства за трансакции към човек, уличен в терористична дейност, установен от израелските тайни служби.
Още по темата:
Асен Василев е организирал среща между български банки и Nexo
Свидетели по разследването срещу Nexo ще бъдат включени в програма за защита
