Година след шумните обвинения след операция на прокурори, ДАНС, ГДБОП, НСлС, вече се смята, че няма нито престъпления, нито престъпна група
Спонсорите на ПП-ДБ вече са невинни
Прокуратурата продължи трайната си тенденция да прекратява знакови разследвания, за която самата тя даваше напоителни пресконференции, биеше се в гърдите с разкрития и сипеше директни обвинения. Новият епизод в тази серия и поредният остър завой на държавното обвинение, този път е прекратяването на наказателното производство по делото „Нексо“, за което сега прокуратурата информира с официално съобщение. След първоначалните шумни обвинения, същите прокурори вече смятат, че няма данни нито за престъпления, нито за престъпна група, пише „Сега“.
Сегашното признание на държавното обвинение идва година след като самото то се хвалеше, че следователи, ГДБОП, ДАНС са провели международна операция. Веднага след това бе обявено, че чeтиpимa дyши ca oбвиняeми зa yчacтиe в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa зa пpaнe нa пapи, дaнъчни пpecтъплeния, ĸoмпютъpни измaми и бaнĸoвa дeйнocт бeз лицeнз чpeз плaтфopмaтa Nехо. Това стана нa бpифинг oт пpoĸypaтypaтa, ДAHC, ГДБОП и Haциoнaлнaтa cлeдcтвeнa cлyжбa, cлeд ĸaтo ден по-рано шумно бяxa oбиcĸиpaни oфиcитe нa бaнĸaтa.
По онова време тогавашния ръĸoвoдитeл нa HCлC и настоящ изпълняващ функциите главен прокурор Бopиcлaв Capaфoв пocoчи, чe двaмa oт oбвиняeмитe ca c мяpĸa зa нeoтĸлoнeниe „Πapичнa гapaнция“ oт 1 млн. лeвa, a дpyги двaмa, cpeд ĸoитo e и cмятaният зa pъĸoвoдитeл нa пpecтъпнaтa гpyпa, ce издиpвaт и ce cмятa, чe ca извън Бългapия – въпpeĸи чe пo дaнни нa гpaничния ĸoнтpoл нe ca нaпycĸaли cтpaнaтa.
Пак тогава Capaфoв пoдчepтa, чe пo paзcлeдвaнeтo, зaпoчнaлo пpeз ceптeмвpи 2022 г., ca paбoтили c пapтньopcĸи cлyжби oт чyжбинa. Πpeтъpceни ca 15 oфиca и лични aдpeca пo плaн и oщe двa oбeĸтa – пo нeoтлoжнocт. Haд 20 cвидeтeли ca бли paзпитaни, ĸaтo няĸoи ca изpaзили oпaceния зa cигypнocттa cи и щe бъдaт пocтaвeни пoд зaщитa. Иззeти ca били ĸoмпютpи, диcĸoвe, пapи и ĸpиптoaĸтиви.
Сега обаче става ясно, че прокуратурата е прекратила разследването и поднася подробна информация „поради високия обществен и медиен интерес и след разрешение на наблюдаващите прокурори, предоставя информация за досъдебно производство“.
В съобщението се разказва, че в хода на разследването са привлечени четири лица в качеството на обвиняеми – К. Кънчев, А. Тренчев, К.Методиев и Т. Николов. Обвиненията са за това, че в периода от 2018 г. до януари 2023 г. четиримата са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел. К. Кънчев и А. Тренчев са привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата Нексо, а именно – кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични кредити (заеми) в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва.
В хода на разследването били извършени редица разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. „Изготвени са две експертизи – техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица. Също така са изготвени комплексна съдебно–изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудиовизуална и съдебно–икономическа експертиза, извършени са различни процесуално–следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са Европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях“, разказва още държавното обвинение.
От прокуратурата подчертават, че наблюдаващите прокурори били стигнали до заключение, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на Прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара.
„Към 2018 г., както и към останалия инкриминиран период, а и към настоящия момент, в България липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви. Същата не е регулирана и дружествата от групата Нексо не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. Виртуалната валута не е регламентирана в страната като законно платежно средство и дейностите с нея не попадат в класификацията по Закона за платежните услуги и платежните системи“, преценяват сега от държавното обвинение.
От показанията на свидетели се установило, че виртуалните валути нямат регулация на територията на България. Според доклад от 09.01.2019 г. на Европейския банков орган (ЕБО) криптоактивите не са признати като парично средство, депозити или други възстановими средства в нито една държава от ЕС.
След анализа на разпитаните по делото свидетели се установява още, че дейността на Нексо е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната.
Междувременно разследването е установило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу компанията Нексо, поради извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз. В същото време на 19.01.2023 г. между Nexo Capital Inc., Nexo Financial LLC, Nexo Inc. и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон е постигнато окончателно споразумение.
Според същото компанията Нексо не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на Нексо да са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.
„На базата на така установената фактическа обстановка екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления. Така възприетата фактология не обуславя наличието на престъпно сдружение, което да сочи структурираност и трайност. Не са налице доказателства за престъпна деятелност в различни форми на съучастие с цел извършване на банкова дейност по занятие без съответно разрешение. Също така не са събрани доказателства за пране на пари. Спрямо обвиняемите не са събрани доказателства и за извършени данъчни престъпления или компютърни измами“, твърди още прокуратурата.
И добавя: „В заключение може да се достигне до извода, че предлаганите от Нексо продукти не представляват финансови инструменти. Предоставянето на услуги на клиенти по отношение на тези продукти не попада в обхвата на инвестиционните услуги. Предвид това, че криптоактивите към настоящия момент не са финансови инструменти, търговията с тях също не е обект на регулацията“.
Според Закона за мерките срещу изпирането на пари виртуалните валути са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган. Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство, информира държавното обвинение.
Още по темата:
Три ревизии са открили големи задължения по ДДС на дружеството на “Нексо” в България
