Нормално ли е настоящият шеф на Агенция „Митници“ да е наследник на част от имотната империя на кокаиновия крал?
Името на Евелин Банев – Брендо се свързва не само с наркотрафик и пране на пари, заради което имаше осъдителни присъди в няколко държави, но и с оръжейни дружества и със собствеността на десетки имоти в София и по Черноморието. Сред тях са хотел „Рила“ в столицата, за който неотдавна поиска да бъде пристроен, четиризвездния хотел „Ле Фльор“ на бул. „Витоша“ 21 в София, столичният комплекс „Оазис“ в Панчарево, сгради по столичните булеварди „Мария Луиза“, „България“ и „Дондуков“.
През юни т.г. Брендо се предаде на българските власти, като сам почука на вратата на Централния затвор, където е и в момента. Преди това той постепенно разпродава своята империя.
Нека припомним, че към края на 2018 година Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), беше внесла иск за отнемане на имущество срещу Евелин Банев-Брендо и негови близки на обща стойност над 23 млн. лв., което едва ли е цялото богатство на кокаиновия крал, както го наричаха.
Шефът на митниците с луксозния „Ле Фльор“ на бул. „Витоша“ 21
Оказва се, обаче, че през въпросната 2018 година, когато видимо е притиснат, един от най-луксозните му хотели – четиризвездният хотел „Ле Фльор“ на бул. „Витоша“ 21 в София, е бил купен не от кого да е, а от настоящия шеф на Агенция „Митници“ (АМ), преди това зам.-шеф на НАП – Георги Димов. От официалната биография на Димов, качена в сайта на АМ, разбираме, че е заемал ръководни позиции в НАП, основно в структури с контролни функции. Основните ангажименти и отговорности на Димов са били свързани с анализ на данъчни липси от ДДС, разследване на организирани измами, оценяване на риска в търговски сектори, осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол. За кратък период Димов е работил в частни компании във финансовия сектор и точно тогава се оказва, че се сдобива с луксозния хотел на бул. „Витоша“, сочи скорошно разследване на Mediapool.
След като антикорупционната комисия установява несъответствие в една от декларациите на Георги Димов от 2021 г., той впоследствие декларира, че в последната година преди да стане зам.-шеф на НАП, е бил в съвета на директорите на фирмата за сделки с недвижими имоти „Адванст Билд Груп“ АД.
Декларация пред КПКОНПИ на Георги Димов Георгиев от дата 29 юли 2022 г.
Според Търговския регистър Димов влиза в управата на компанията през декември 2017 г. и излиза от нея през октомври 2020 г. Освен това, към май 2019 г. Георги Димов е деклариран и като един от двамата действителни собственици на фирмата (притежаващ 10% от капитала, с акции на приносител, които впоследствие стават поименни), заедно с тогавашния му съдружник Пламен Младенов (90%).
Същата фирма („Адванст Билд Груп“) на 1 юни 2018 г. купува от офшорката от Британските Вирджински острови „Гуан Холдингс Лимитед“ Хотел „Цветята“ (Les Fleurs) в центъра на София – бул. „Витоша“ 21, с площ по документи 274 кв. м., показва справка в Имотния регистър.
Три месеца преди сделката с хотела, през март 2018 г., същата офшорка прехвърля на фирмата на Георги Димов и Пламен Младенов („Адванст Билд Груп“ АД) и компанията за хотелиерство и туризъм „Гуан България“ ЕООД.
В активите на компанията „Гуан България“ пък са имоти, прехвърлени в миналото от дружеството на Евелин Банев – Брендо „Б.М.А. Трейдинг“. До 2015 г. Банев лично е участвал в „Б.М.А. Трейдинг“, а впоследствие акциите са се държали от бившата му съпруга Моника Добринова, която миналия месец е прехвърлила фирмата на трето лице.
Моника Добринова преди години осъди прокуратурата, след като бе оправдана по делото за участие в организирана престъпна група, в което Банев бе осъден на 6 години затвор заради пране на пари.
От Имотния регистър например се вижда, че още през 2008 г. „Б.М.А. Трейдинг“ продава на „Гуан България“ парцела от 272 кв. м. на бул. „Витоша“ 21, където сега е разположен Хотел „Цветята“.
„Гуан България“ е създадена през 2008 г. на адреса на хотела, като тогава неин собственик е била офшорката „Гуан Холдингс Лимитед“, която през 2018 г. прехвърля самия хотел на „Адванст Билд Груп“.
Имотът, върху който е построен хотелът, е продаден на фирмата на Брендо и бившата му съпруга Моника Добринова от фирма на баща ѝ Александър Добринов през 2006 г.
Когато през октомври 2018 г. Антикорупционната комисия наложи редица възбрани на част от имотите на Брендо и неговото семейство – на стойност около 23 млн. лв. хотел „Цветята“ не беше сред тях именно защото към този момент вече е с друга собственост.
Много от възбранените през есента на 2018 г. имоти са също в центъра на София или в апетитни райони – например на ул. „Оборище“ 13, „Пиротска“ 18, ул. „Пушкин“ 90 в м. „Гърдова глава“, на бул. „Мария Луиза“ 50, на бул. „Витоша“ 47-49 и др. Впоследствие обаче част от възбраните са отпаднали, сочат данните в Имотния регистър.
„Гуан България“ и към днешна дата се управлява от бившия съдружник на Димов – Пламен Младенов, а самият хотел „Цветята“ се стопанисва от „Бранд Мениджмънт“ – компания на съдружничката на Пламен Младенов – Боряна Младенова, според данните в Търговския регистър. През 2023 г. приходите на въпросната фирма са били 6 млн. лв.
Кой стопанисва и знаковия хотел „Рила“ в центъра на София?
Освен Хотел „Цветята“, миналата година „Бранд Мениджмънт“ е стопанисвала и Хотел „Рила“, също знакова сграда в центъра на столицата. По данни на в. „Капитал“ в края на 2017 г. Брендо купува Хотел „Рила“ от хазартния бос Васил Божков с кредит от Българо-Американска кредитна банка в размер на 10 млн. евро.
Боряна Младенова е извършвала счетоводни услуги и за други компании като „Флавия консулт България“, която също се занимава с имоти, например комплекса „Оазис Резидънс“ на ул. „Златна ябълка“ 1 до „Камбаните“ в София. По данни на Имотния регистър, цитирани от „Капитал“, през годините част от имотите са прехвърляни на „Флавия консулт“ от дружеството „Евро палас“, което в далечното минало също е било директна собственост на Евелин Банев.
Интересно е, че интернет сайтът на Хотел „Цветята“ има няколко препратки, които са към Хотел „Рила“, към луксозните комплекси по Черноморието „Оазис Ризорт Лозенец“ и към „Апарт Хотел Флорес Парк“ в Слънчев бряг, както и към фирмата оператор „Бранд Мениджмънт“.
Скрийншот от сайта на Хотел „Les Fleurs“ в София, август 2024 г.:
Според последния брой на в. „Уикенд“ обаче хотел „Рила“ вече е собственост на известния само на полицията Тодор Щерев, който се сдобива с него чрез купуването на „Пропърти груп България”. Преди години баща му блъсна смъртоносно момиче на пешеходна пътека, след което се укри в Германия.
Сделката за фирма „Пропърти груп България”, която притежава хотел в центъра на София и няколко затворени комплекса, е разписана в края на юли тази година, когато Банев вече изтърпява присъдата си за пране на пари в Централния софийски затвор.
Не по-малко невероятно звучи и името на новият собственик, бургазлията Тодор Щерев. За него е известно, че има средна ръка бизнес за търговия с авточасти, и никога не е имал интерес към строителството и търговия с имоти. Затова е повече от странно как е успял да купи струващата десетки милиони левове империя на кокаиновия крал. Всъщност Брендо няма нужда да напуска килията, за да сложи подпис под сделката с Тодор Щерев. Стига му само да даде нареждане на своите адвокати и подставени лица, които да задвижат процедурата, обясняват юристи.
Фирма „Пропърти груп България” формално се води собственост на дизайнерката Яна Хадам, която организира ревюта за съпругата на Банев Моника Добринова и Георги Велев -Палачинката, на чието дете мафиотът е кръстник. Фирмата притежава недвижими имоти и пари по банковите си сметки за над 14 милиона лева, пише Narod.bg. Това не пречи Щерев да плати едва 50 000 лева за 100% от нейните акции. Далеч по-интересни и скъпи са дъщерните компании на „Пропърти груп България”.
Купената от Тодор Щерев „Пропърти груп България” е собственик и на столичния хотел „Рила”, чрез дъщерната си фирма „Рила център”. 10-етажната сграда в топ центъра на столицата е вдигната през 1962 г. и до падането на Тодор Живков се ползва със статут на резиденция на ЦК на БКП.
Право да наемат стая там имат само доверени хора на режима, а в кухнята ежедневно се приготвя храната за Тато и останалите комунистически величия. След промените славата на хотела залязва, а западналата сграда е прилапана от Васил Божков-Черепа.
През 2017 г. хазартния бос продава хотел „Рила” на близка до Брендо фирма за 10 млн. евро. По това време Кокаиновият крал вече се издирва от Интерпол, но това не му пречи да инвестира милионите си у нас. След сделката е задвижен проект за реновиране на хотела и строителство на огромен офис център. Явно честа да върне блясъка на соцхотела ще се падне на бургазлията Тодор Щерев.
Строителната фирма за изливане на бетон – златната кокошка на Брендо от презастроена София
Перла в короната е „Флавия консулт”, която е и златната имотна кокошка на Брендо. Бизнесът с наливането на бетон отдавна е известен като един от най-добрите начини за легализиране на пари с неясен произход. В разграденият двор България, всяка една строителна фирма, без никаква история, може да обяви получен заем от чужбина, а с парите да налее основите на поредния бетонен мастодонт. Немалка част от строителните проекти са дело на „Флавия консулт”. Така за отрицателно време са вдигнати десетки офис сгради, жилищни блокове и цели затворени комплекси в София. След края на строителството, имотите са продадени, а печалбите насочени по сметки на Брендо.
Последният проект на „Флавия консулт” е баровският затворен комплекс „Оазис резиденс”. По план в него ще има стотици еднофамилни къщи и малки блокчета със застроена площ от над 20 000 кв. м., заобиколени от огромен парк с изглед към планината Витоша. До момента са вдигнати няколко от предвидените 40 блока, а строителството продължава с пълни сили.
И все пак: защо шеф на агенция „Митници“ е човек с несъответствия в подадените декларации и хотел, придобит от Брендо чрез офшорка?
Наскоро разследващият сайт Bird.bg обръща внимание, че на два пъти КПКОНПИ е открила несъответствия в имуществените декларации на митническия шеф Георги Димов – от 2021 г. и 2022 г., като те може да са свързани с имуществото на жената, с която Димов живее – Елена Вълчева.
Причината е, че името на тогавашния зам.-директор на НАП стои в списък на висшите длъжностни лица с несъответствия, които не са пожелали публикуване на имотите на партньорите си, с които съжителстват.
Прави впечатление обаче, че в декларацията на Димов за 2023 г., трудовите доходи на Вълчева, която е бизнесдама, са декларирани и са значителни – 295 794 лв., което е близо пет пъти колкото заплатата за годината на самия Димов – 63 225 лв.
Изскача и името на Мартин Божанов – Нотариуса
За жената до Георги Димов Елена Вълчева не се знае много, освен че управлява фирмата, в която в миналото е участвал и самият Димов – „Лайт Проджект Мениджмънт“ ООД.
В нея от 2015 г. до 2017 г. съдружник на Георги Димов и Елена Вълчева е била Анелия Георгиева Велинова. Въпросната дама Анелия Велинова прехвърля свои акции в друга фирма – „ЕАН“ ООД, през септември 2016 г. на убития тази година Мартин Ангелов Божанов – Нотариуса, пише Mediapool. Няколко месеца по-късно той на свой ред също прехвърля акциите на трето лице.
Целият разказ дотук щеше да е съвсем логичен, ако управляващите през последните няколко години не повтаряха от сутрин до вечер, че са евроатлантици, които се борят с корупцията. Но иначе въпросният митнически шеф с хотел от кокаинов крал все пак се назначава от изпълнителната власт на управляващите.
