Четвъртък, 13 Август 2020

Четвъртък, 21 Ноември 2019 15:34

Разследването на малтийските медии върху далаверите на Efbet продължава!

Няколко дни поред малтийски бизнес сайт разглежда под лупа „игрите“ на родната хазартна марка

Стефан Найденов, Боян Найденов и Цветомир Найденов, които оперират с търговската марка Efbet, която пък е собственост на компанията Brobet LTD, регистрирана в Малта (Brobet Limited Reg.No: C 40842, Villa Ichang, No.16, TriqMons.Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, Malta), са замесени в нерегламентирана хазартна дейност и са обект на разследване от службите в Малта, Гърция, Италия и България. Това пише английската онлайн медия UK24news.co.uk, цитиран от малтийският бизнес сайт maltabusinessnews.com (виж ТУК).

Ето какво още пишат колегите от Малта: Според английските журналисти, тримата българи били разследвани за пране на пари, неплащане на данъци в изключително високи размери и връзки с престъпни лица и дейности в няколко европейски страни.

UK24news.co.uk подчертава още, че Стефан Найденов е кадър на бившите комунистически служби в България и отдавна е обект на наблюдение от много специални служби. Неговите синове Боян Найденов и Цветомир Найденов пък управляват една от най-големите хазартни компании в България, работеща под търговската марка Еfbet.

В същото време днес голям брой български медии съобщиха, че на 4 октомври агенти на ДАНС са направили изненадващо нахлуване в офисите на Efbet. Акцията се е състояла основно в централния офис на Efbet на бул. „Джеймс Баучер” 20 в „Лозенец”, но успоредно са били проверени и други локации, свързани със собствениците на компанията – Стефан Найденов и синовете му Боян и Цветомир Найденови.

Освен в Efbet, тримата са съдружници в още десетки други дружества, които притежават лиценз за хазартна дейност.

Според информацията, разпространена в медиите по-рано днес, агентите на ДАНС са реагирали след дълго разследван сигнал за серия нарушения на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой. Контраразузнаването ни било сезирано и партньорски служби от Европа за осъществяване на пране на пари от Боян и Цветомир Найденови. Тримата са обект на проверка за укриване на данъци и ощетяване на държавата със стотици милиони левове.

Отново по неофициални данни от службите, Найденови са разследвани и заради нерегламентирани контакти с лица от организираната престъпност в България и чужбина, като дори се проверява и връзка на Боян и Цветомир Найденови с хора, свързани с Италианската мафия, завършва материала си малтийският бизнес сайт  maltabusinessnews.com.

 

Свързани статии (по етикет)

  • Четвъртък, 21 Ноември 2019 15:34
    Само един свидетел срещу Божков за престъпното сдружение

    Цялото престъпно сдружение около обвиняемия Васил Божков, за което твърди прокуратурата, се крепи само на показанията на бившия му съдружник Цветомир Найденов.

    Това записа Апелативният спецсъд в определението, с което потвърди, че обвинената по делото секретарка на Божков - Йоана Чолакова, излиза от ареста срещу 30 хил. лв. гаранция, съобщи БНР. Определението на апелативния съд е окончателно.

    Чолакова е обвиняема по "първата" организирана престъпна група на Васил Божков - за пране на пари, невнесени такси, принуда на държавни служители и т.н. Затова и днес прокуратурата претендираше, че тежестта на обвинението е достатъчен аргумент тя да бъде в ареста, за да не влияе на свидетели и да не извърши нови престъпления. За нея Цветомир Найденов свидетелства, че била в "изключително близки, доверителни отношения" с шефа си, "организирала и ръководела част от неговите срещи" и дори имала достъп до всички помещения в "Нове АД холдинг", разказва "Клуб Z".

    Адвокатът й Владимир Манолов контрира, че всички твърдения на Найденов са в смисъл "чул съм", "известно ми е, че" - без никой да го пита откъде му е известно, откъде е чул нещата, които твърди.

    "Неговите твърдения са непроверени - никой не смее да му зададе контролни въпроси. Подобни са и разпитите на Бойко Борисов, Менда Стоянова и Владислав Горанов", каза адвокатът.

    "Това не са разпити, а монолози, в които те защитават себе си, не изтъкват факти. А прокуратурата не задава уточняващи въпроси, защото се страхува да не се срути конструкцията на обвинението", допълни той.

    Апелативният съд прие, че протестът на държавното обвинение срещу пускането на Чолакова под гаранция е напълно неоснователен и че за последните 4 месеца и половина с нищо не е надградено първоначалното обосновано предположение, че жената е член на организирана престъпна група на Божков.

  • Четвъртък, 21 Ноември 2019 15:34
    Легализираха хазартния бизнес в Украйна

    Зали с игрални автомати може да бъдат отворени в хотели с три до пет звезди

  • Четвъртък, 21 Ноември 2019 15:34
    Васил Божков обяви, че дължи 9,43 лв. данъци и пусна нова анкета

    Дaнъцитe, кoитo дължa личнo, ca в рaзмeр нa 9,43 лв.

Оставете коментар