AADE разби схема за 203 млн. евро в Солун

Гръцката данъчна администрация AADE и прокуратурата разбиха мащабна схема за укриване на данъци и осигуровки, свързана с нощни клубове, плажни барове и ресторанти в Солун и Халкидики. Според данните от операцията разследването обхваща над 2000 дружества, стотици търговски обекти и натрупани задължения от 203 милиона евро към държавната хазна и осигурителната система.

Операцията е подготвяна в тайна повече от три години от звена на AADE, съвместно с прокуратурата. По данни за оперативната работа са били ангажирани 60 специализирани данъчни инспектори и седем прокурорски служители, които са проследявали над 4200 данъчни номера и трансакции в повече от 700 търговски обекта в Солун и Халкидики.

Как е работила „въртележката“ с кухи фирми

Според разследването схемата е използвала стратегията на т.нар. „въртележка“. Дейността на работещи заведения е била прехвърляна на новоучредени дружества с подставени управители. Обектите са работили, издавали са фискални бонове и са декларирали персонал, но са трупали задължения от невнесено ДДС, корпоративни данъци и социални осигуровки.

Когато контролни органи са задействали принудително събиране и запори, дружеството е прекратявало дейност и е оставяно да фалира. След това, според описания механизъм, на същия адрес е започвало работа „ново“ юридическо лице със същия бранд и служители. Разследващите посочват и практика част от действителните собственици да се назначават формално като портиери или охранители, за да контролират оборота, без да се виждат в регистрите като собственици.

Подставени лица: болни и крайно бедни граждани

Разследващите екипи твърдят, че за подставени управители са използвани тежко болни и социално слаби граждани. Според разследването вербовчици са причаквали болни пред болница „Теагенио“ в Солун и „Агиос Савас“ в Атина. На хора в тежко финансово положение са предлагани малки суми, за да подпишат документи и да станат еднолични собственици на фирми с големи обороти.

Като доказателство за този подход се посочва, че при претърсвания са установени поне дузина починали управители, от чието име са продължавали да се издават фактури за милиони евро месеци след смъртта им.

Паралелно, според разследването, са били привличани и крайно бедни граждани срещу символични месечни плащания от по няколкостотин евро. В регистрите са засечени случаи, при които мияч на чинии се води мажоритарен собственик на 10 компании със задължения над 30 млн. евро, а касиер формално отговаря за 32 дружества с дълг над 18 млн. евро.

Българска следа: намерени оригинални лични документи

В рамките на разследването е отчетена и българска линия. При претърсване в дома на гръцки адвокат, посочван като правен архитект на четири свързани престъпни мрежи, разследващите са открили голям брой оригинални български лични документи.

По информацията от разследването предстои да се изясни дали става дума за кражба на самоличност при пътувания и почивки в Гърция, или за организиран канал за привличане на безимотни български граждани. Като една от разглежданите хипотези се посочва системно водене при солунски нотариуси за прехвърляне на декапитализирани фирми с милионни дългове.

Обвинения, арести и разминаване в сумите

Прокуратурата в Солун е повдигнала тежки обвинения срещу основните фигури в групата. Те включват ръководене на организирана престъпна организация, измама в особено големи размери срещу финансовите интереси на държавата, документни престъпления и пране на пари.

Според официалното съобщение на AADE от общо 203 млн. евро задължения 68 млн. евро са неплатени данъци, а 135 млн. евро са щети за осигурителната система EFKA.

Часове по-късно, според данни от съдебната преписка, публикувани от гръцкото издание Proto Thema, се твърди, че структурата включва четири автономни мрежи, свързани с 917 дружества, 1283 обвиняеми лица и дългове над 206,27 млн. евро. В материала се посочва и роля на счетоводител, който е разполагал с достъп до TAXISnet и контрол над стотици банкови POS терминали.

До момента са арестувани 18 души. Прокуратурата в Солун е оставила в ареста 16 с обвинения за престъпна организация и държавна измама. Двама са освободени с обвинения за незаконно притежание на оръжие. Ключови разпити пред съдия-следовател са насрочени между 10 и 12 ноември.

В разследването се споменава и публична фигура – актьорът и модел Ерикос Петилон. Според изтекли данни той е получавал месечни суми между 200 и 700 евро, за да участва като формално прикритие на част от бизнеса.