НАБУ разкри материалите по делото „Мидас“: Над 111 млн. долара и 12 млн. евро са преминали през корупционната схема

На 4 ноември НАБУ публикува нови материали по случая, разкриващи подробности за предполагаемата престъпна организация, механизмите за получаване на незаконни плащания и начините за изпиране на средствата.

Според разследващите между 2020 и 2025 г. участниците в схемата систематично са получавали неправомерни облаги от контрагенти на „Енергоатом“ и предприятия под управлението на украинското Министерство на енергетиката. Размерът на исканите плащания е бил между 10% и 15% от стойността на договорите.

Над 111 милиона долара и 12 милиона евро

Според публикуваните от НАБУ данни през специален офис на организацията, предназначен за легализиране на незаконно придобити средства, между 2020 и 2025 г. са били натрупани и прехвърлени над 111 милиона долара и 12 милиона евро в брой от енергийния сектор.

Разследващите са установили и постъпления от други източници, като общият финансов обхват на схемата може да е още по-голям.

По информация на САП общият размер на неправомерните облаги, получени през разглеждания период, надхвърля 111 милиона долара и е близо 12 милиона евро.

Как е действала схемата „шлагбаум“

Според следствието основният механизъм за извличане на средства е бил свързан с контрагентите на „Енергоатом“. От тях са били искани плащания в размер на 10–15% от стойността на договорите, включително за да могат да получат дължимите суми за вече предоставени услуги или доставени продукти, да удължат договорите си или да сключат нови.

При отказ да платят, плащанията към съответните компании били блокирани или те губели статута си на доставчици. Тази практика получила названието „шлагбаум“.

Според разследващите престъпната организация е упражнявала влияние върху решенията и финансовите потоци в стратегически държавни предприятия, без част от участниците да имат официални правомощия за това.

Криптовалути, ценни книжа и чуждестранни фондове

За изпиране и прикриване на произхода на средствата са използвани различни финансови инструменти. НАБУ посочва криптовалути, ценни книжа и чуждестранен инвестиционен фонд.

Парите са преминавали през отделен офис на организацията, където се е водело счетоводство на получените средства, включително т.нар. „черна каса“. След това те са били прехвърляни чрез мрежа от чуждестранни компании или оформяни като собственост на различни физически лица.

Значителна част от операциите, включително разпределянето на пари в брой, е била извършвана извън Украйна.

НАБУ и САП съобщават, че в хода на разследването са предприети действия за запориране на активи на организацията както в Украйна, така и в чужбина. Работата по издирването и обезпечаването на имуществото продължава.

Разследването започна през 2025 г.

Операция „Мидас“ беше публично обявена през ноември 2025 г. след продължителна работа на антикорупционните органи. Първоначално разследването засегна група от настоящи и бивши представители на енергийния сектор, бизнесмен и други лица.

Впоследствие кръгът на заподозрените беше разширен, като в него бяха включени бивш вицепремиер и бивш министър на енергетиката на Украйна.

Приключването на предварителното разследване означава, че обвинението е готово да предостави материалите по делото на защитата и да продължи към следващите процесуални етапи. Това не означава, че съдебното производство е приключило или че всички заподозрени са признати за виновни.

Отделни производства са отделени от основното дело. По тях продължава разследването на предполагаеми подкупи в енергийния сектор, изпиране на средства в интерес на други лица и други престъпления.

Публикуването на материалите е поредната важна стъпка в разкриването на една от най-мащабните корупционни афери в украинския енергиен сектор. Предстои съдебната фаза да установи отговорността на всеки от участниците.